| 
ফেডারেল তদন্তগুলি চলে লাস ভেগাস এর ক্যাসিনোতে অভ্যন্তরীণ একটি জটিল আন্ডারগ্রাউন্ড নগদ সিস্টেম উন্মোচন করেছে, যা বিদেশী জুয়াড়ি এবং অপরাধী গোষ্ঠী থেকে কোটি কোটি রিপোর্ট-বিহীন ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহন করেছে। উইন লাস ভেগাস $130 মিলিয়ন পরিশোধ করার পরে এই ফলাফলগুলি প্রকাশ্য হয়েছিল একটি অপ্রাসিক তোত্ত্বকে, যা নেভাডা ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে জারি করা বৃহত্তম অনুগত্য সম্পর্কিত পরিশোধগুলির মধ্যে অন্যতম। স্টেট নিয়ন্ত্রকরা এভাবে $5.5 মিলিয়ন জরিমানা আরোপ করেছেন, যখন ক্যাসিনো অপরাধমূলক লেনদেনগুলি আটকাতে ব্যর্থ হয়েছে যা অগ্রহণযোগ্য অর্থ স্থানান্তর দালালের সাথে সংযুক্ত ছিল।
মামলাটি, সিএনএন দ্বারা হাইলাইট করা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে, একটি গোপনীয় আর্থিক কাঠামো উন্মোচন করেছে যা চীনা নাগরিকদের জটিল বিধিনিষেধ অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে, যা চীনা নাগরিকদের আইনত কত টাকা স্থানান্তর করতে পারে তার উপর কড়া সীমাবদ্ধতা দেয়। সাধারণত চীনা নাগরিকদের $500,000 প্রতি বছর স্থগিত হয়, কিন্তু লাস ভেগাস সফরকারী ধনী জুয়াড়িদের প্রায়ই উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দরকার হয়। এই চাহিদা একটি আন্ডারগ্রাউন্ড মধ্যস্থতাকারীদের ছায়া শিল্প তৈরি করেছে, যার মধ্যে ছিল চীনা ব্যাঙ্কার, সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠী এবং উচ্চ স্তরের জুয়াড়ি গ্রাহক যারা নগদ অর্থের পরিবর্তে বিদেশের ব্যাংক স্থানান্তর করতে ইচ্ছুক।
আমেরিকান তদন্তকারীরা বলেছেন লাস ভেগাসে ভিত্তিক চারজন চীনা নাগরিক অপারেশনের কেন্দ্রীয় অংশ ছিল। তাদের মধ্যে ছিল লেই ঝাং, যাকে প্রসিকিউটররা বলেছিলেন একটি নগদ সরবরাহ সিস্টেমের সমন্বিত করতে সহায়তা করেছিলেন যা ব্যাংক গোপনতা আইন এবং আর্থিক রিপোর্টিং আইনকে অতিক্রম করতে নকশা করা হয়েছিল। ক্লায়েন্টরা দালালের সাথে ব্যক্তিগত স্থানে যেমন হোটেল রুম, গাড়ি, এবং বাথরুমে মিলিত হয়েছিল, যেখানে নগদ অর্থধারিত হতো যা কখনও কখনও মাদক পাচার, পতিতা এবং মানব পাচারের সাথে যুক্ত ছিল। সম্পাদকদের দায়ভার ছিল ব্যাংক স্থানান্তরের মাধ্যমে চীনা অ্যাকাউন্ট বা অ্যাপের মতো করে শুকতালান, যেমন উইচ্যাট, কার্যকারিতায় ঋণ গ্রহন করা চলাকালীন নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে লেনদেনগুলি লুকানোর চেষ্টা ছিল। তারপর তহবিল ক্যাসিনো কাশিয়ারে ঢুকে এবং চিপে রূপান্তরিত হয়েছিল, যা অপরাধী সরবরাহকারীদের অপরাধমূলক নগদকে পরিষ্কার আর্থিক রেকর্ডে শুদ্ধ করার একটি উপায় প্রদান করেছিল।
আইআরএস-সিআই এর বিশেষ এজেন্ট ইন চার্জ কেরিসা মেসিক বলেছেন যে ফেডারেল নিয়মগুলি অস্তিত্বশীলাঝুড়িতে অবৈধ কার্যকলাপ সনাক্ত করতে, এবং যথেষ্ট প্রস্তুত সঠিকভাবে প্রতিরোধ করার জন্য। এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলিকে উপেক্ষা করা মানিলন্ডারিংয়ের সম্পন্ন হয়। বিচার বিভাগ নিশ্চিত করেছে যে, এ ধরনের প্রকল্পগুলি নিয়ন্ত্রণ শূন্যস্থানের সুবিধা গ্রহণ করে, আন্তঃজাতীয় অপরাধমূলক বাজারকে সামান্য সনাক্তকরণের সাথে অর্থ সরিয়ে নিতে সক্ষম করে। এজেন্টরা কিছু অর্থের সরাসরি মেক্সিকো মাদক কার্টেলের সাথে সংযোগ করেছে এবং প্রাক্তন ডিইএ এক্সিকিউটিভ ক্রিস ইউরবেন বলেছেন যে সাম্প্রতিক অভিযানগুলি যে অর্থ জব্দ করা হয়েছে, সেগুলি সংগ্রহের মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ফেন্টানিল বিক্রয় থেকে প্রদায়িত হওয়া অর্থ হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে।
যদিও উইন রিসোর্টস দায়িত্ব স্বীকার করেছে, কোম্পানিটি সিএনএনকে জানিয়েছে যে এটি পুরোপুরি সহযোগিতায় ছিল এবং নীতির ত্রুটির সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের অবিলম্বে বরখাস্ত করেছে। অপারেটর জানিয়েছি এটি ইতিমধ্যেই তার অনুগত্য সিস্টেমগুলি শক্তিশালী করেছে যাতে অনুরূপ সমস্যাগুলি ফিরে না আসে এবং নিয়ন্ত্রক সততা প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনঃনিশ্চিত করেছে।
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপে একই ধরনের আন্ডারগ্রাউন্ড সিস্টেমগুলি নথিভুক্ত করা হয়েছে কারণ কর্তৃপক্ষ ক্রমশ চীনা-সংযুক্ত মানি লন্ডারিং মডেলগুলি সনাক্ত করছে। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের সিনিয়র ফেলো বনাদা ফেলবাব-ব্রাউন উল্লেখ করেছেন যে এই প্রকল্পগুলির বৃদ্ধি গত আট বছরে বিশ্বব্যাপী ত্বরান্বিত হয়েছে, যা প্রথাগত ব্যাঙ্কিং তদন্ত ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। গেমিং বিশ্লেষকরা যোগ করেছেন যে, ক্যাসিনো ঐতিহাসিকভাবে ব্যাংকগুলির তুলনায় কম তদারকি অধীনে পরিচালিত হয়েছে, কিন্তু উইন নিষ্পত্তি প্রধান জুয়া অপারেটরদের জন্য অনুগত্য প্রত্যাশাগুলি বিপরীত করার নতুন প্রয়াসকে সংকেত দেয়।
ডিইএ কর্মকর্তা ব্রায়ান ক্লার্ক সতর্ক করেছেন যে সিস্টেমটি শুধুমাত্র জুয়াড়ি এবং অপরাধমূলক অর্থায়নের পরিষেবার জন্য নয়—এটি ফেনটানিল বাজারটিকেও সক্ষম করে এবং তাঁর কথায়, “আমেরিকানদের মৃত্যু ঘটে।”
