| 
Федеральні розслідування виявили складну підземну грошову систему, що діяла в казино Лас-Вегаса і транспортувала мільйони недекларованих доларів від закордонних гравців та кримінальних груп у Сполучені Штати. Знахідки стали публічними після того, як Wynn Las Vegas погодилася заплатити $130 мільйонів в рамках угоди про відмову від переслідування, що стало одним з найбільших виплат, пов'язаних з дотриманням норм, виданих проти невсього казино. Державні регулятори також наклали штраф у $5,5 мільйона після того, як дійшли висновку, що казино не змогло зупинити нелегальні транзакції, пов’язані з недозволеними брокерами грошових переказів.
Справа, заснована на доказах, виділених CNN, розкрила таємну фінансову структуру, яка допомагала громадянам Китаю обійти суворі обмеження на те, скільки грошей вони можуть легально вивезти з Китаю. Громадяни Китаю зазвичай обмежені сумою в 500 000 доларів США на рік, але багаті гравці, які подорожують до Лас-Вегаса, часто потребують значно більше. Цей попит створив тіньову індустрію підземних посередників, включаючи китайських банкірів, організовані злочинні групи та гравців високого рівня, які готові обмінювати готівку на міжнародні банківські перекази.
Американські слідчі заявили, що чотири китайці з Лас-Вегаса були центральними фігурами цієї операції. Серед них був Лей Чжан, якого прокурори назвали організатором системи доставки готівки, призначеної для обходу Закону про банківську таємницю та законів про фінансову звітність. Клієнти зустрічали брокерів у приватних зонах, таких як готельні номери, автомобілі та ванні кімнати, де передавали готівку, яка іноді була пов'язана з торгівлею наркотиками, проституцією та контрабандою людьми. В обмін на це гравці робили банківські перекази через китайські рахунки або додатки, такі як WeChat, фактично сплачуючи борги, приховуючи транзакції від регуляторів. Кошти потім потрапляли до каси казино і конвертувалися в фішки, надаючи кримінальним постачальникам спосіб переробити незаконну готівку у чисту фінансову документацію.
Спеціальний агент IRS-CI Карісса Мессік зазначила, що федеральні правила існують для виявлення та зупинки незаконної діяльності, і свідоме ігнорування цих норм є відмиванням грошей. Міністерство юстиції підтвердило, що схеми, подібні до цієї, використовують регуляторні проломи, дозволяючи транснаціональним кримінальним ринкам переміщати гроші з мінімальним виявленням. Агентам вдалося простежити частину грошей безпосередньо до мексиканських наркокартелів, а колишній керівник DEA Кріс Урбен повідомив, що кошти, вилучені під час недавніх рейдів, були ідентифіковані як прибуток від продажів фентанілу всього за 48 годин після збору.
Хоча Wynn Resorts взяв на себе відповідальність, компанія повідомила CNN, що вона повністю співпрацює та негайно звільнила співробітників, пов'язаних із провалами політики. Оператор заявив, що вже посилив свої системи відповідності, щоб запобігти повторним подібним проблемам, і підтвердив свою відданість регуляторній цілісності.
Експерти стверджують, що аналогічні підземні системи були задокументовані в Канаді, Австралії та Європі, оскільки влада все частіше виявляє китайські моделі відмивання коштів. Працівник Інституту Брукінгса Ванда Фелбаб-Браун зазначила, що зростання цих схем прискорилося у всьому світі за останні вісім років, створюючи міжнародні кримінальні ризики поза традиційними банківськими розслідуваннями. Аналітики ігор додали, що казино історично працювали під легшим наглядом, ніж банки, але угода Wynn сигналізує про новий напрямок правозастосування, який може змінити очікування відповідності для основних операторів азартних ігор.
Представник DEA Брайан Кларк попередив, що система не тільки обслуговує азартних гравців і кримінальних фінансистів—вона сприяє ринку фентанілу і, у його словах, «призводить до смерті американців.»
